Un certo numero di call center con sede in India e i loro direttori sono stati incriminati per il loro presunto ruolo nell'effettuare decine di milioni di chiamate fraudolente volte a frodare migliaia di consumatori americani.

L'accusa ha accusato Manu Chawla, Sushil Sachdeva, Nitin Kumar Wadwani, Swarndeep Singh, Dinesh Manohar Sachdev, Gaje Singh Rathore, Sanket Modi, Rajiv Solanki e i rispettivi call center di aver cospirato con il provider VoIP E Sampark e il suo direttore, Guarav Gupta, precedentemente incriminati. per inoltrare le chiamate ai cittadini statunitensi.

"I call center criminali con sede in India frodano i residenti negli Stati Uniti, compresi gli anziani, ingannando le vittime per telefono utilizzando truffe come la previdenza sociale e l'impersonificazione dell'IRS, nonché frode sui prestiti", ha affermato il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti in un comunicato.

Secondo l' accusa del novembre 2020 emessa contro E Sampark e Gupta, le chiamate dei truffatori telefonici con sede in India hanno portato a perdite segnalate per oltre $ 20 milioni da maggio 2015 a giugno 2020, con la società che mantiene circa 60 server nello stato americano della Florida per questo scopo e che conteneva oltre 130.000 registrazioni di chiamate truffa.

Lo schema prevedeva che i chiamanti si spacciassero per dipendenti dell'Internal Revenue Service (IRS) per indurre le vittime a trasferire denaro, minacciandole di arresto e multe se non avessero pagato le tasse. I fondi accumulati illegalmente sono stati poi riciclati attraverso una rete di frodi all'estero.

Come parte della truffa della previdenza sociale, i truffatori hanno affermato di essere agenti federali nel tentativo di indurre le vittime a credere che i loro numeri di previdenza sociale (SSN) fossero coinvolti in crimini e ancora una volta hanno applicato tattiche intimidatorie per indurli a inviare denaro.

Infine, i chiamanti si sono anche mascherati da persone che lavorano per istituti di credito e hanno informato le parti interessate che erano ammissibili a prestiti fittizi, solo per indirizzarli a "pagare commissioni anticipate per dimostrare la loro capacità di rimborsare il prestito" in cambio di nulla.

"I robocall truffatori causano devastazione emotiva e finanziaria alle vittime, in particolare alle nostre popolazioni vulnerabili e anziane", ha affermato il procuratore degli Stati Uniti Kurt Erskine in una dichiarazione. "Questi call center con sede in India avrebbero spaventato le loro vittime e rubato i loro soldi, compresi i risparmi di una vita intera di alcune vittime".