Le famigerate bande albanesi nel Regno Unito hanno un nuovo asso nella manica. Stanno usando le criptovalute per le operazioni di riciclaggio di denaro e sta rendendo la vita difficile alla polizia.
Le bande albanesi sono state pesantemente implicate nel mercato della cocaina del Regno Unito, un'attività stimata in circa 5 miliardi di sterline (6,23 miliardi di dollari) all'anno. La rete criminale albanese è una delle più sofisticate d'Europa, con stretti legami con i cartelli della droga colombiani.
I venditori ambulanti albanesi, conosciuti come Hellbanianz, stanno anche utilizzando i social media per mostrare le loro ricchezze e reclutare nuovi membri , guadagnando centinaia di migliaia di follower su Instagram nel processo. Alcuni membri di bande incarcerate stanno persino postando e condividendo foto e video dall'interno delle loro celle.
Ora, i criminali balcanici hanno adottato l'uso della tecnologia finanziaria per stare un passo avanti alle autorità. Il capo della criminalità organizzata del National Police Chiefs' Council (NPCC), Peter Goodman, ha recentemente riferito che l'intelligence ha dimostrato che le bande albanesi stanno usando "criptovalute e bitcoin cashpoint" per il riciclaggio di denaro.
Il capo della polizia del Derbyshire ha inoltre aggiunto che il maggiore utilizzo delle tecnologie da parte dei gruppi criminali organizzati significa che le autorità di polizia devono ora elaborare un nuovo approccio per combattere la criminalità organizzata. Le autorità stanno anche cercando come migliorare le tecniche di polizia predittiva.
La relazione tra criptovalute e criminalità organizzata è complessa. Le criptovalute sono state considerate una vulnerabilità quando si tratta di combattere il riciclaggio di denaro.
I criminali sono anche diffidenti nei confronti della mancanza di regolamentazione che circonda il sistema internazionale di criptovaluta, sfruttando problemi simili quando si tratta di condurre affari illegali. E man mano che queste reti criminali diventano più importanti, sono anche desiderose di esplorare le diverse opportunità offerte dalla tecnologia.
Secondo Michael J Oghia, un consulente per la governance di Internet con sede nei Balcani, mentre le criptovalute offrono una vasta gamma di vantaggi, hanno anche il potenziale per essere utilizzate per scopi dannosi da malintenzionati.
"Una delle maggiori differenze, tuttavia, è che, a differenza dei problemi relativi alla crittografia o al malware, la criptovaluta viene utilizzata dalla criminalità organizzata e da altri attori nefasti in un modo che combina azioni offline illegali con una tecnologia progettata per massimizzare la privacy, la sicurezza e il decentramento , e l'anonimato."
La componente critica dell'utilizzo delle criptovalute per il riciclaggio di denaro è che forniscono un meccanismo decentralizzato difficile da seguire.
Tuttavia, rintracciarlo non è impossibile e le forze dell'ordine stanno ampliando notevolmente le loro competenze nella contabilità forense.
"Con l'evolversi della tecnologia, lo sono anche i modi in cui le transazioni possono essere tracciate. Ad esempio, tutte le transazioni vengono registrate sul registro blockchain accessibile al pubblico", spiega Oghia.
"Combinando questi dettagli della transazione con altre informazioni e tecniche analitiche, le forze dell'ordine e gli esperti di sicurezza informatica stanno trovando il modo di rintracciare tali attori, anche se è ancora un processo lento".
